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特仑苏真人娱乐,江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

 2020-01-11 18:30:05

特仑苏真人娱乐,江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

特仑苏真人娱乐,证券代码:603028证券缩写:赛福田公告号。:2019-059

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

江苏赛福田钢缆有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知将于2019年9月11日通过电子邮件和电话发送给全体董事。会议将于2019年9月17日下午在公司会议室举行,现场结合通讯表决。会议应有9名董事出席,实际上有9名董事出席。其中,崔子峰、沈圣泉、蔡建华、李强、叶凌、鲍文忠等董事通过交流出席并投票。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。会议合法有效。会议由董事会副主席林朱颖先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

二.董事会会议回顾

1.《关于修改公司章程的议案》审议通过。详情请参阅上海证券交易所网站上公布的《修订公告》。

投票结果:9票通过,占董事会全体成员的100%;

不投反对票;零票弃权。

2.《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》已经审议通过。详情请参阅上海证券交易所网站公布的《关于召开2019年第三次特别股东大会的通知》。

特此宣布。

江苏赛福田钢缆有限公司董事会

2019年9月17日

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作者:隐藏    来源:芭沟网
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